• 兄弟俩克隆深圳一公司老板QQ让财务转账一次得手68万
    发布日期:2019-06-03 20:24   来源:未知   阅读:

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  公司财务遇上“假老板”,一不留神竟被骗走68万元,这样的糟心事儿就发生在深圳龙岗某科技公司财务人员吴某的身上。经龙岗警方调查发现,原来这伙嫌疑人专门收集企业公司老板和财务等相关工作人员的电话、QQ等个人信息,“克隆”出一个老板,在QQ上以业务需要汇款的名义进行诈骗。

  目前,经过一个多月的缜密侦查与循线追踪,这个诈骗犯罪团伙被龙岗警方一网打尽,其中负责开银行卡、贩卖银行卡及假冒老板等作案诈骗的5名嫌疑人已全部抓捕归案。

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  9月27日,龙岗公安分局坪地派出所接到某科技有限公司财务人员吴某报警,称其被人冒充老板QQ诈骗了公司68万元。

  接报后,民警立即了解案情,得知当日上午上班后,一男子曾致电该公司前台,以业务为借口得到财务人员吴某的电话,随后便拔打电话找到吴某。电话中该男子自称是某公司来联系业务的,有笔68万元的业务款项要吴某注意接收。

  正当吴某纳闷自已没接到老板通知时,发现电脑上的QQ有新消息提示。点开一看有个QQ群,而“老板”也在QQ里表示有外公司会联系洽谈业务,接着发了一张对方公司转到其个人账户的首批业务款截图和一个合同文本,要吴某仔细看看合同没问题的话就签订。看到“老板”发了话,同时QQ群里还有公司的中层干部,吴某没作多想,便开始审查合同。

  随后,吴某又接到对方公司电话,说是合同有问题,需终止业务,要吴某将业务款退回。吴某马上通过QQ向“老板”汇报,“老板”随即表示不必强求这笔生意,对方不签就不签,因对方是将首批业务款打到了自已的个人账户,现在其在外面有事没空,便给了吴某一个账号要求其先汇款68万元退给对方,等其回来后再把个人账户的钱转到公司。吴某见“老板”发出了指令,于是将68万元汇到了“老板”给的账户上。

  但让吴某意想不到的是,刚汇完钱,正准备向“老板”汇报情况时,却看到了QQ群已被解散的通知。吴某见状心中隐隐不安,于是拨通老板电话,结果老板根本就没有用过QQ要求其汇款一事。发现被骗后,吴某便赶紧跑到派出所报案。

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  获悉案情后,龙岗公安分局立即抽调刑警大队、网警大队等相关部门警力组成专案组,展开全面侦查。

  专案组经过循线追查,最终锁定了这个由5名嫌疑人组成的犯罪团伙。据办案民警介绍,该团伙成员分工明确,有负责开银行卡的、有贩卖银行卡的,有假冒老板行骗的。

  通过进一步侦查发现,其中开银行卡和贩卖银行卡的3名嫌疑人藏匿在湖北武汉,而假冒“老板”诈骗的2名嫌疑人在广西宾阳。为力争全链条打击,专案组兵分两路赶往武汉和宾阳,经过一个多月的缜密侦查,赶到两地的民警获悉了5名嫌疑人的踪迹。

  据了解,王中王心水论马公资料大全,武汉的抓捕小组进展较为顺利,11月2日晚22时许,民警在武汉一出租屋将开卡嫌疑人王某抓获。11月3日下午15时许,民警在武汉一网吧将贩卖作案银行卡的嫌疑人胡某、陈某抓获。

  然而,在宾阳的抓捕小组却遇到了“麻烦”,当民警锁定了其中2名嫌疑人藏身窝点的大致方位,准备前往摸排时,却发现沿路总有不明身份的人尾随跟踪。分析可能有“眼线”,为了不打草惊蛇,民警决定停止白天的侦查,利用深夜的掩护,暗中展开秘密摸排。11月4日凌晨1时许,民警终于在一民居发现了假冒公司老板实施QQ诈骗的嫌疑人张某宁、张某宇,立即展开抓捕,现场缴获电话、银行卡等作案工具一批,并在房间里找到近10部用于作案后砸坏的平板电脑和手机。

  经审,落网的5名嫌疑人对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳。民警介绍,嫌疑人通过网上“黑产业链”,专门收集企业公司老板、财务和工作人员的个人信息,然后通过木马病毒获到了对方的QQ号码,再假冒公司老板的名义建立QQ群,其实群里除财务是真实的外,其他的老板和工作人员都是嫌疑人“克隆”的。

  具体负责诈骗的嫌疑人张某宁、张某宇是亲哥俩,弟弟张某宇具有上十年的“诈骗经验”。已初步核实该犯罪团伙涉及广东、山东、河北等各地多宗诈骗案件,涉案经额近300万元。

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